У публічному законодавстві є ряд випадків, коли замовнику необхідно знати, хто є кінцевим бенефіціарним власником учасника публічних закупівель. А враховуючи те, що 29 грудня 2022 року законодавство, що регулює питання подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника зазнало змін, ми вирішили детально розібратися в цьому питанні, аби допомогти замовникам зрозуміти, що, коли та від кого необхідно вимагати, а учасникам – що та коли варто подавати.
Хто такий кінцевий бенефіціарний власник?
Відповідно до пункту 30 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року № 361-IX, кінцевий бенефіціарний власник – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Повний доступ до запису можливий лише для користувачів з активною підпискою. Увійдіть у свій особистий кабінет або зареєструйтесь, щоб оформити підписку.
