29 вересня 2022 року опубліковано Закон України № 2571-IX від 06.09.2022 “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб”. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто 29 грудня 2022 року (крім абзацу другого підпункту 3 пункту 7 розділу I цього Закону).
Натомість абзац другий підпункту 3 пункту 7 розділу I цього Закону набирає чинності з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, затвердженим Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яким встановлюється порядок передачі Держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який виявив розбіжності та виявлені ним розбіжності до спеціально уповноваженого органу.
Детальніше за посиланням.
