Сьогодні ми вирішили провести для замовників невеличку едукацію, тобто навчання. В світлі останніх змін до Особливостей вочевидь не буде зайвим нагадати замовникам та учасникам, хто такі кінцеві бенефіціарні власники та хто такі засновники.
Кінцеві бенефіціарні власники – це…
Нормативне визначення поняття кінцевого бенефіціарного власника міститься в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Так, пунктом 30 частини першої статті 1 цього Закону передбачено:
30) кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Повний доступ до запису можливий лише для користувачів з активною підпискою. Увійдіть у свій особистий кабінет або зареєструйтесь, щоб оформити підписку.
#хто такий кінцевий бенефіціарний власник #кінцевий бенефіціарний власник визначення #чим відрізняється бенефіціар від засновника #кінцевий бенефіціар і засновник різниця #інформація про кінцевого бенефіціара у закупівлях #кінцеві бенефіціарні власники публічні закупівлі #хто є кінцевим бенефіціаром юридичної особи #кінцевий бенефіціар нерезидент #відсутність інформації про кінцевого бенефіціара #дані про кінцевого бенефіціара єдр #засновник і бенефіціар у чому різниця #розкриття кінцевих бенефіціарних власників #кінцевий бенефіціар у тендерній пропозиції #вимоги до інформації про бенефіціара замовник #контроль і вирішальний вплив бенефіціар #кінцевий бенефіціар фізична особа #помилки при зазначенні кінцевого бенефіціара
